Gaeco investiga esquema de falsos investimentos que teria causado prejuízos milionários. Ação cumpriu mandados em quatro estados e também apura suspeitas de lavagem de dinheiro.
Um policial militar que atuava na região de Hortolândia está entre as seis pessoas presas durante a Operação Paládio, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo.
A operação foi realizada na terça-feira (22) e teve ações em Hortolândia, Campinas e Paulínia, além de outras cidades do país. A mulher e a filha do policial também foram presas em Hortolândia.
A investigação apura a atuação de um grupo suspeito de oferecer investimentos apresentados aos clientes como seguros e de alta rentabilidade, principalmente relacionados aos mercados imobiliário e do agronegócio.
Segundo o Ministério Público, porém, os recursos captados não seriam destinados às aplicações prometidas aos investidores.
Operação cumpriu mandados em quatro estados
A Justiça expediu oito mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão.
As diligências alcançaram cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Piauí.
Além de Hortolândia, Campinas e Paulínia, houve ações em São Paulo, Monte Sião (MG), Cuiabá e Sinop (MT) e Teresina (PI). A operação teve apoio da Polícia Militar, incluindo o 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e a Corregedoria da corporação.
Escritório de alto padrão ajudaria a transmitir credibilidade
Um dos pontos investigados pelo Gaeco é a estrutura utilizada para conquistar a confiança dos investidores.
Uma das agências usadas para captar clientes funcionava em um edifício empresarial de alto padrão no Cambuí, em Campinas. Segundo a investigação, os envolvidos também mantinham presença em redes sociais e programas de televisão para divulgar os negócios e os supostos resultados dos investimentos.
Essa estrutura ajudaria a transmitir aos potenciais clientes uma imagem de segurança e solidez.
Aplicativos mostravam supostos saldos e rendimentos
A investigação também identificou o uso de aplicativos que simulavam plataformas financeiras.
Por meio desses sistemas, os clientes conseguiam visualizar os valores supostamente investidos e acompanhar rendimentos atribuídos às aplicações.
De acordo com o Gaeco, entretanto, os investimentos apresentados aos clientes não seriam realizados conforme prometido.
Em determinados períodos, o grupo chegou a fazer pagamentos correspondentes aos rendimentos anunciados, o que, segundo a investigação, ajudava a manter a aparência de legitimidade das operações.
Prejuízo às vítimas pode chegar a milhões
As investigações apontam prejuízos milionários e cerca de 20 vítimas identificadas até então, embora o valor total ainda dependa do aprofundamento da apuração.
A análise dos documentos, equipamentos e demais materiais apreendidos durante a operação poderá ajudar o Ministério Público a dimensionar a movimentação financeira e identificar outras possíveis vítimas.
Gaeco também investiga lavagem de dinheiro
A Operação Paládio não está limitada às suspeitas envolvendo os investidores.
O Ministério Público também investiga se a estrutura empresarial teria sido utilizada para movimentar e ocultar dinheiro proveniente de outras atividades criminosas.
Há ainda indícios, segundo as informações divulgadas sobre a investigação, de movimentação de recursos relacionados ao tráfico de drogas praticado por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Esse ponto permanece sob investigação e não representa uma conclusão judicial sobre a responsabilidade dos presos.
Prisões são preventivas
As prisões determinadas na Operação Paládio são preventivas.
Isso significa que os investigados não foram condenados pelos fatos apurados. As suspeitas apresentadas pelo Gaeco ainda serão submetidas às etapas da investigação e, eventualmente, à análise da Justiça.
A responsabilidade individual de cada investigado deverá ser estabelecida no decorrer do processo, com direito à defesa e ao contraditório.
O que acontece agora?
O Gaeco deverá analisar documentos, dispositivos eletrônicos e demais materiais apreendidos durante o cumprimento dos mandados.
A investigação também poderá buscar identificar outras vítimas, rastrear o destino dos valores movimentados e esclarecer a participação atribuída a cada investigado.
Por envolver diretamente Hortolândia e outros municípios da Região Metropolitana de Campinas, o Linha Direta News acompanhará os próximos desdobramentos da Operação Paládio.
Fontes e créditos: informações do Ministério Público de São Paulo/Gaeco, com dados complementares publicados pela imprensa regional, incluindo CBN Campinas, Portal Hortolândia e veículos da Região Metropolitana de Campinas.
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