A Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange em São Paulo, visando desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. O grupo é suspeito de ter movimentado mais de R$ 10 bilhões.
Escopo e Execução da Operação
Cinquenta policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão, e 11 de prisão temporária. As ações ocorrem nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Conexões Internacionais e Acusações
Os investigados incluem dois cidadãos brasileiros e três empresas, os mesmos que foram recentemente sancionados pelo governo dos Estados Unidos sob a acusação de atuarem em conjunto com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Estratégias de Movimentação Financeira
Segundo informações da PF, a organização utilizava transferências de criptoativos, transporte de valores em espécie, operações bancárias vultosas e repasses entre pessoas físicas e jurídicas para movimentar os recursos ilícitos.
Sequestro e Bloqueio de Ativos
A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e o bloqueio de valores dos investigados, totalizando cerca de R$ 10,4 bilhões.
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br
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