Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi detido nesta quarta-feira (4) na terceira fase da Operação Compliance Zero. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), indicou que Vorcaro mantinha, em colaboração com outros indivíduos, uma estrutura dedicada à vigilância e intimidação de pessoas percebidas como adversárias dos interesses de seu grupo financeiro.
Rede de Vigilância e Coerção
As investigações revelaram a existência de uma estrutura denominada "A Turma", encarregada de monitorar e coagir concorrentes empresariais, ex-empregados e jornalistas. Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro e responsável informal pelas finanças do grupo, realizava os pagamentos destinados a essa equipe. Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como "Sicário", tinha a função de obter informações confidenciais e neutralizar situações sensíveis, recebendo cerca de R$ 1 milhão mensais. Diálogos interceptados mostram Vorcaro instruindo Mourão a "moer essa vagabunda", referindo-se a uma empregada. O policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva também integrava "A Turma", utilizando sua experiência para coletar dados sensíveis e monitorar alvos.
Envolvimento de Servidores Públicos
Daniel Vorcaro mantinha contato estreito com Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central (BC), e Belline Santana, ex-servidor do BC. Ambos atuavam como uma espécie de "empregado/consultor" de Vorcaro, fornecendo-lhe informações privilegiadas.
Ameaças Contra Jornalista
A postura agressiva do grupo foi evidenciada em conversas entre Vorcaro e Mourão sobre um jornalista que havia publicado uma matéria desfavorável. O jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, identificou-se publicamente como o alvo dessas discussões. Em mensagens, Vorcaro sugeriu "colocar gente seguindo esse cara. Pra pegar tudo dele" e expressou o desejo de "mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto", com Mourão respondendo "Vou fazer isto" e "Pode? Vou olhar isso". O ministro Mendonça interpretou os diálogos como uma determinação de Vorcaro para que Mourão orquestrasse um assalto simulado com o intuito de intimidar e silenciar a imprensa crítica.
Implicações Judiciais e Fraude Financeira
A ordem de prisão preventiva para Vorcaro e outros três envolvidos foi proferida por André Mendonça, após ele assumir a relatoria do caso, anteriormente a cargo de Dias Toffoli. Em novembro, Toffoli havia inicialmente decretado a prisão do banqueiro, mas posteriormente substituiu a medida por tornozeleira eletrônica. As investigações sugerem que este caso do Banco Master pode representar a maior fraude financeira já registrada no Brasil. O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) estima que os ressarcimentos aos clientes lesados podem exceder R$ 50 bilhões. O processo chegou ao STF em novembro, devido a indícios de envolvimento de autoridades com foro privilegiado, embora, até o momento, nenhum investigado com tal prerrogativa tenha sido identificado. A Polícia Federal investiga a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e violação de sigilo.
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br
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