A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado aprovou, nesta quarta-feira (18), requerimentos que visam aprofundar as investigações sobre o esquema de fraudes do Banco Master e da Reag Investimentos, incluindo a identificação dos beneficiários finais dos fundos vinculados. Contudo, a maioria da Comissão rejeitou o pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes, bem como a convocação do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto.
Aprofundamento das Investigações e Convocações Aprovadas
Entre as medidas aprovadas, destacam-se a convocação da empresária e influenciadora Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, para esclarecer a aquisição de um imóvel de R$ 450 milhões, que pode configurar ocultação de patrimônio. Também foi determinada a convocação de dirigentes e sócios, e a quebra de sigilos fiscal, bancário e telefônico da Prime Aviation, empresa ligada a Vorcaro. A senadora Soraya Thronicke justificou a medida, apontando a Prime Aviation como uma 'peça central' em uma rede de lavagem de dinheiro, mencionando o uso de aeronave da empresa em campanha eleitoral. Adicionalmente, foi aprovada a convocação do ex-governador Pedro Taques, que tem denunciado fraudes em créditos consignados envolvendo servidores estaduais.
Foco nos Beneficiários Finais
O relator da CPI, senador Alessandro Vieira, apresentou um requerimento aprovado para identificar os beneficiários finais de fundos de investimento exclusivos ou restritos geridos pelo Banco Master ou pela Reag Investimentos. As informações serão solicitadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ao Banco Central (BC), à Receita Federal e à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Vieira explicou que a identificação é um 'desafio imenso' devido às múltiplas camadas de fundos usadas para ocultar a verdadeira origem e propriedade do capital ilícito, frequentemente inserido no mercado financeiro formal.
Requerimentos Rejeitados Geram Debate
A Comissão rejeitou, por seis votos contra dois, a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Paulo Guedes, acusado por parlamentares governistas de ter facilitado fraudes através de políticas de desregulação. A convocação de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, também foi negada, por seis votos contra quatro, apesar de ele ter revelado doações de um cunhado de Daniel Vorcaro para campanhas políticas. A oposição criticou a pauta, com o senador Marco Rogério (PL-RO) argumentando que alguns pedidos fugiam do escopo da CPI e eram motivados por disputas político-eleitorais. Pedidos de quebra de sigilo do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do ex-ministro João Roma foram retirados.
Ausência de Depoente Chave
O ex-diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, suspeito de ligação com Daniel Vorcaro, não compareceu à sessão da CPI para depoimento. Sua ausência foi possível devido a uma decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que tornou seu comparecimento opcional.
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br
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